به گزارش صدای بورس، شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی با انتشار آگهی اعلام کرد: از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۳ در استان خراسان جنوبی شهر بیرجند به آدرس خراسان شمالی، بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، به طور همزمان به صورت الکترونیکی برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
بر اساس این گزارش، دستور جلسه مجمع به شرح ذیل است:
. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
. انتخاب اعضای هیئت مدیره
. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
. سایر موارد
همچنین در توضیحات آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۳ شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی آمده است:
۱) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹، ۳۱/۰۶/ ۳۱،۱۴۰۰/ ۰۶/۱۴۰۱ و۳۱/۰۶/۱۴۰۲.
۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.
۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده سال های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.
۴) بررسی معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹، ۳۱/۰۶/۱۴۰۰، ۳۱/۰۶/۱۴۰۱ و ۳۱/۰۶/۱۴۰۲.
۵) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت.
۶) انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره شرکت.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
در راستای اجرای ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلح قسمتی از قانون تجارت و لزوم دریافت برگه ورود به جلسه توسط سهامداران، سهامداران شرکت می‌بایست تا پایان تاریخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۳ از طریق تارنمای مربوطه، نحوه حضور خود در جلسه مجمع به نحو اصالت یا از طریق نماینده (به روش‌های تعیین نماینده با ارائه وکالتنامه رسمی، تعیین نماینده با ثبت در سامانه از میان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و یا سایر اشخاص سجامی شده) تعیین و اعلام نمایند.
شایان ذکر است سهامدارانی که به صورت حضوری در جلسه مجمع شرکت می‌کنند، در روز برگزاری مجمع و قبل از شروع جلسه می‌بایست مدرک شناسایی معتبر و یا مدارک اعطای نمایندگی را به شرکت ارائه نمایند.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه،با عنایت به اینکه رای‌گیری در جلسه مجمع عمومی فوق صرفا به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد، خواهشمند است سهامداران محترم با ثبت نام در سامانه سجام، شرکت را در برگزاری مجمع یاری نمایند.